周清倾带着江南市经侦支队的警员们, 配合江南全市公安干警在出市的村镇公路,省道,国道, 高速公路,车站码头飞机场等地方,开始全市布控。
但是一直到第二天中午, 大家也没有发现方舟建的踪影。
苏廷希则加入了温婉卿和监察部门组成的小组,开始疯狂整理江南天帝金融公司数据。
经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金融公司的账户大致整理清楚了。
江南天帝金融公司一共代理十种数字加密货币, 还自营着一款虚拟货币天帝币。
何金元的60亿元中,有50亿元分散投资在了江南天帝金融公司代理的十种数字加密货币当中。
在这一个月的时间里, 这50亿元先后7次在最高点买入,又在最低抛出。
几次操作下来50亿元迅速缩水了75%,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。
但现在麻烦的是低买高抛赚了这75%利润的账户特别多, 根本无法追查具体受益人或是组织。
最好的解决办法就是找到方舟建, 撬开他的嘴, 查清楚利益输送到底输送给了谁。
不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位, 损失相对来说减轻到了最低。
除了之前的37.5亿元流失,天帝币最后算下来总共流失不超过5个亿。
比起此时已经35亿元的盘子来说, 流失不超过5亿元已经算是比较小了。
而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查处。
最后清算下来,江南天帝金融公司这个案子, 加上何金元非法获利37.5亿元,总共流失45亿元。
而警方一共追回款项50亿元,这50亿里还包含着何金元非法获利10亿元。
只是案子进行到现在, 专案组也进入了瓶颈期。
方舟建销声匿迹, 之前的线索全都断了, 只能等着那个价值两亿的海外账户有所异动。
不过方舟建那边没动作,专案组的成员们却一点儿也没闲着。
警方对江南天帝金融公司立案后,直接将这个案子和何金元的案子并案。
经过调查,目前现在违法最严重的是江南天帝金融公司的整个事业部和销售部。
专案组成员在掌握证据后立即把这两个部门的高管带走调查。
江南天帝金融公司事业部总经理是加州大学数学专业的博士,每个月薪水50万,非常善于设计计算模型,天帝币的架构和计算模型就是他设计出来的,同时他还负责这个主架构的维护工作。
他很配合,审他也很容易。
可惜他除了专业领域上的东西,其他一概不知。
审讯完事业部总经理,周清倾紧接着带着阮灵珊去审讯销售部经理。
周清倾低头翻阅着资料,阮灵珊轻咳一声:姓名。
坐在对面的女人穿着一件玫红色的西装,脖子上还系着一条蓝色的丝巾。
她头发高高盘起,妆容一丝不苟,看的出她平时应该是一名优雅精致的职场女性。
只是眼下她脸色苍白,双手绞在一起,完全没有平时的优雅淡定。
面对警方的询问,她嘴唇蠕动一下,小声回答:王维娜。
年龄。
40岁。
你很紧张?阮灵珊看着她这副焦灼模样,笑了,是知道自己做的事情违法,所以警察找上门才会这么紧张?王维娜闻言急忙为自己开脱,我只是一个打工仔,违法的是方舟建!我,我们打工仔能有什么话语权,还不都是老板怎么说我们就怎么做!打工仔?周清倾冷笑一声,你可太低估自己了,据我们调查,你在‘天帝币’销售和推广方面功不可没,说是方舟建的左膀右臂也不为过,况且你也没少通过这个捞钱吧!王维娜眼神飘忽,显然是心虚了。
周清倾合上文件夹,说说吧,你跟方舟建怎么认识的,你又是怎么实行诈骗的。
许是怕王维娜耍什么小聪明,她又淡淡地补充:我们调查过了,你在去江南天帝金融公司之前是另一家传/销公司的头目。
就我们手上掌握的证据里显示,你这些年靠着诈骗所得的利润足以让你把牢底坐穿。
我劝你最好老实交代,如果你交代的信息对警察有帮助,警方还有可能对你宽大处理。
王维娜指甲深陷掌心,眼底闪过一丝挣扎。
数分钟的心里斗争之后,她终究还是全都交代了。
天帝币的销售模式在外人看起来好像和股票很像,都是倒买倒卖,高抛低吸来赚钱。
其实则不然,这里面暗含门道,其中王维娜发挥了重要作用。
王维娜原本是一家传/销公司的传销头目,在某次传/销招商会后,参加招商会的方舟建找上她,希望王维娜能够加入他的天帝币计划。
王维娜仔细琢磨了一番,最终认定这是个赚大钱的好机会。
俩人一拍即合,王维娜也带着自己之前传/销公司的人一共总计1.5万人加入了江南天帝的天帝币计划。
王维娜加入后天天在群里给这自己的核心骨干晒自己的收益,晒天帝币的涨幅如何如何好。
她加盟一周后为了博眼球,方舟建还给她租了一辆迈凯轮跑车,让她天天在抖音、快手、朋友圈里秀跑车,外宣称这是她最近靠天帝币赚钱买的。
等到王维娜的这1.5万人全都信任她之后,她开始忽悠这些人每人至少买十万块的天帝币,上不封顶。
还美其名曰共同创业,每个人都是在为自己工作。
说这个项目是自己当老板,天帝币都是在给他们打工。
王维娜的言行彻底刺激了这些人,他们做梦妄想一夜暴富,开豪车,住豪宅。
在天帝币的制度设计里,一个人找来购买天帝币的受骗者越多,他就赚的越多。
不少受骗者为了赚取更多的钱,甚至叫来了自己的七大姑八大姨各种亲戚朋友一起投资。
王维娜还交代说她参与的最大的会议营销中,一场大会就有4000人参加,当场就有2500多人交了十万块。
就这样,天帝币在短短一个月的时间就从最初的不到两万人,发展成了一个全国将近拥有100万人的庞大群体。
我知道的就只有这些了。
至于方总……我也联系不上他。
王维娜脸上浮现出一丝恼怒,恨恨地说,他帮着我办了加拿大的护照,还说等东窗事发前一定保证让我们一起逃走!结果这一出事儿,他自己跑的倒是快,根本不管我们死活!专案组成员也没想到方舟建这么狡猾,任谁都找不到他的踪迹。
案子再次进入瓶颈,只能等着对方有所行动。
就在3月16日的傍晚,技术科的同事突然跑来专案组会议室,找到正在会议室开会的周清倾和苏廷希。
苏组长,周组长,我们在监视那个海外账户的时候突然发现一件怪事儿。
周清倾和苏廷希本来就在为案子迟迟没有突破而苦恼,听到技术科的同事这么说他们也来了精神。
什么怪事儿?我们最近发现之前天帝币大规模套现的那个IP地址最近每天都会通过手机□□登录《光荣大乱斗》这款游戏的国际服务器。
而两亿账户所在国家的IP地址,也会在同一时间有一个账户登录这个游戏,他们两人还会开一个solo房间。
周清倾皱了皱眉,solo房间?他们在通过游戏交易?一开始我们也是这么想的。
技术科的同事表情有些疑惑,他们给房间设置里密码,我们实验了好几次才破解密码。
随后我们也注册了一个账号偷偷进去观战,发现他们的行为很奇怪。
他一边说着一边把胳膊下夹着的笔记本电脑打开,点开一个视频。
两个人也对打,但是打的一点也不激烈,每次都是一个人进攻另一个人,挨打的那个人绝不还手。
攻击方的动作也很单一,每次要么会普通攻击+技能,要么就是普通攻击+普通攻击。
我们觉得这个行为太过奇怪就把他们的每次攻击的内容记录了下来。
喏,这些是对战的视频记录。
他按下播放键,画面动了起来。
里面两个英雄正挨的很近,蓝方英雄站在那里一动不动,而红方英雄用普通攻击或者技能,攻击几下,停顿几秒,再攻击几下。
不知为何,周清倾总觉得他们攻击的节奏感很熟悉,但一时又想不出到底是那里熟悉。
就在她咬着下唇在脑海里疯狂搜索时,苏廷希突然站起来,指着屏幕斩钉截铁地说:是摩斯密码!他们两人在用摩尔斯密码交流!作者有话说:高额回报的理财项目千万不要相信!!!!要记住天上没有掉馅饼的事情嗷!!!小可爱们国家反诈中心下载了吗!这章24小时内评论继续给大家发红包呀!!感谢在2022-07-04 01:00:00~2022-07-05 23:47:01期间为我投出霸王票或灌溉营养液的小天使哦~感谢投出地雷的小天使:啵啵~、白鸟一双、桃子汽水、绿樱、爱吃橘子的小七 1个;感谢灌溉营养液的小天使:25813233、雯雯不想长胖qaq、迪士尼在逃玲娜贝尔 10瓶;薄凉 9瓶;17948798 1瓶;非常感谢大家对我的支持,我会继续努力的!。